Khủng hoẳng của FTX đã làm gia tăng áp lực xấu lên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Reuters báo cáo rằng, trong khi vẫn chưa được đệ trình, các cáo buộc đang được điều tra là chuyển tiền trái phép, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Binance đã trả lời trên Twitter – “Reuters lại sai rồi,” đồng thời liên kết đến một tuyên bố từ Tigram Gambaryan, một cựu đại lý IRS mà Binance đã thuê vào tháng 9 năm 2021.
Trong tuyên bố, Gambaryan nhấn mạnh năng lực cao của nhóm an ninh và bảo mật của Binance
Binance đã tăng cường bộ phận pháp lý của mình bằng cách thuê các cựu quan chức thực thi pháp luật bao gồm 5 cựu nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), bắt đầu từ năm 2021.
Trong một bài báo trước đó, Reuters đã phác thảo những gì mà hãng tin này tuyên bố là nỗ lực của người sáng lập Binance, Changpeng Zhao nhằm né tránh quy định.
Mã thông báo BNB của Binance, đã giảm 3,3% trong ngày qua và hôm nay có lúc giảm trên 8% so với mức cao nhất trong ngày.
Dòng tiền chảy ra từ Binance
Tin tức trùng khớp với việc rút tiền đáng kể từ sàn giao dịch — Nansen, nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử, cho thấy dòng tiền chảy ra ròng là 1,29 tỷ đô la trong 24 giờ qua.
Wintermute, một nhà tạo lập thị trường nổi tiếng, đã rút tiền lớn nhất từ Binance trong ngày qua với 8,6 triệu đô la WBTC. Nhưng công ty dường như không quan tâm đến những nghi ngờ xoay quanh Binance – họ đã gửi khoản tiền gửi USDC trị giá 124 triệu đô la vào Binance trong khi rút 127 triệu đô la từ Coinbase.
Theo Andrew Thurman, một nhà nghiên cứu tại Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại lớn khác, cũng đã rút 146 triệu đô la từ Binance trong tuần qua mà không cần ký quỹ .
Tin tức về một cuộc điều tra đang diễn ra đối với Binance xuất hiện vào thời điểm Bộ Tư pháp vừa đệ đơn buộc tội hình sự đối với Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX hiện đã phá sản.
Bằng chứng dự trữ
Binance đã có một tuần đầy biến động, họ đã ký hợp đồng với Mazars, một công ty kiểm toán, thuế và tư vấn, để đưa ra một báo cáo về dự trữ của Binance. Báo cáo, được phát hành vào ngày 7 tháng 12, có một số cảnh báo:
Thứ nhất, báo cáo chỉ nêu vấn đề về tài sản Bitcoin và các dạng Bitcoin wrap chứ không phải tất cả các tài sản hiện có của Binance.
John Reed Stark, người đã làm việc hơn một thập kỷ tại SEC, nhận thấy có nhiều vấn đề với báo cáo của Mazars. “Báo cáo ‘bằng chứng dự trữ’ của Binance không đề cập đến hiệu quả của kiểm soát tài chính nội bộ, không đưa ra ý kiến hoặc kết luận và không chứng minh cho các con số…
Mazars đã đưa ra một loạt báo cáo trong những tuần kể từ khi FTX sụp đổ, đặt trách nhiệm lên các sàn giao dịch tập trung để chứng minh rằng tài sản của khách hàng được an toàn.
Theo Nansen, tài sản của Binance có giá trị ròng là 64,5 tỷ USD. Khó khăn trong khả năng thanh toán thực sự nằm ở việc xác định giá trị của các khoản nợ của một sàn giao dịch, mà một số trong số đó có thể tồn tại bên ngoài chuỗi khối, hình thức mà các bên khó có thể kiểm soát.
